Мошенники с территории Макао незаконно увели у UnionPay около 400 тыс. долларов

[МихаилВеликолепный]

Стало известно, что UnionPay International Co Ltd, которая специализируется на сделках за пределами материкового Китая, лишилась 359 тысяч долларов в прошедшем году из-за мошенников

Потери этих средств связаны со сделками, которые совершаются при помощи переносных терминалов на территории Макао. Как сообщила полиция, мошенники определенным образом модифицируют портативные терминалы UnionPay. Суть в том, что после этих манипуляций сеть UnionPay идентифицирует их как зарегистрированных и эксплуатируемых на материковом Китае, где, как известно, комиссия за транзакции системой China UnionPay намного ниже, чем в Макао.

По данным полиции за прошлый год было инициировано 15 расследований по делам, связанным с мошенничеством на терминалах UnionPay. В результате 13 дел в дальнейшем были переданы в Управление прокуратуры для дальнейших действий. Также в ходе следствия были арестованы 43 человека, среди которых 37 жителей Китая

Вплотную данной проблемой занялись в конце 2015 года, когда ужесточили систему мониторинга оплаты игорных услуг с помощью банковских карт UnionPay на территории Макао. Годом позднее – в декабре 2016го денежно-кредитным управлением Макао было принято решение по установлению лимита в 626 долларов на одну транзакцию по снятию средств в банкоматах города через карты, выпущенные банками континентального Китая.

В мае прошедшего 2017 года Государственная администрация валютного обмена Китая сообщила о дополнительных мерах финансового контроля. В частности, с января уже текущего года жителям материкового Китая нельзя будет снимать больше 15, 925 тыс. долларов на человека, если снятие наличных будет происходить в банкоматах иностранного производства.